Guardia di Finanza: contrasto al riciclaggio, al traffico di valuta e tutela dei mercati finanziari

01 febbraio 2013: FONTE-Comando Generale della Guardia di Finanza-

IL BILANCIO DEL 2012:

–     2,6 MILIARDI DI EURO OGGETTO DI RICICLAGGIO ACCERTATI     

–     124 MILIONI IN CONTANTI E TITOLI INTERCETTATI AI VALICHI DI FRONTIERA

–     ARRESTATI 562 RESPONSABILI DI REATI SOCIETARI, FALLIMENTARI, BANCARI E FINANZIARI – OLTRE 5.000 LE DENUNCE

“Indagini di polizia giudiziaria per contrastare i fenomeni più articolati con approfondimento delle segnalazioni sospette ed ispezioni per evitare che i capitali sporchi inquinino il sistema finanziario” sono gli strumenti messi in campo dalla Guardia di Finanza contro il riciclaggio di denaro sporco, come ha dichiarato il Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Saverio Capolupo, nel commentare i risultati del 2012.

Per combattere la criminalità economica, nel suo molteplice e mutevole manifestarsi, i finanzieri hanno adottato un approccio investigativo trasversale che ha permesso di rilevare i ricorrenti profili di interconnessione, tra gli approfondimenti antiriciclaggio, l’attività di controllo in tema di circolazione transfrontaliera di valuta e metalli preziosi, le indagini a tutela dei mercati finanziari, nonché con fenomeni di evasione fiscale.

651 indagini antiriciclaggio hanno portato alla denuncia di 1.308 responsabili, 114 dei quali tratti in arresto ed al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 140 milioni di euro; l’esame dei flussi finanziari ha permesso di accertare il reimpiego di denaro proveniente da altri reati per oltre 2,6 miliardi di euro, importo quasi doppio rispetto all’anno precedente e riconducibile per il 20% ad evasione fiscale.

Sempre nel 2012, le fiamme gialle hanno approfondito 12.207 segnalazioni di operazioni sospette (+30%) ed eseguito 474 ispezioni antiriciclaggio per verificare il rispetto degli obblighi di identificazione e verifica della clientela, archiviazione dei dati e segnalazioni dei casi anomali, contestando 5.139 violazioni e denunciando all’Autorità Giudiziaria 924 responsabili.

Tra gli strumenti maggiormente utilizzati per ripulire i soldi sporchi, il ricorso a corrieri di valuta, l’utilizzo di prestanome per l’intestazione fittizia di conti bancari e movimenti di denaro all’estero con la ricorrente complicità di “colletti bianchi” inseriti nel sistema finanziario, l’impiego di garanzie su depositi esteri aprendo linee di credito coperte con le disponibilità illecite nascoste oltre confine, il pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse da società residenti soprattutto in paesi off-shore ed il frazionamento di operazioni tramite money transfer.

Nello specifico comparto del contrasto alla criminalità economica particolare rilevanza riveste la proiezione internazionale della Guardia di Finanza, attraverso la quale sono quotidianamente acquisite e scambiate informazioni, sia a livello comunitario che extraeuropeo; al riguardo, nel corso del 2012 sono stati più di 300 i contesti investigativi sviluppati oltre confine.

Per quanto riguarda i controlli valutari, anche grazie ad un sistema sanzionatorio più severo ed efficace entrato in vigore nel 2012, la Guardia di Finanza ha intercettato, in frontiera, contanti e titoli illecitamente trasportati per oltre 124 milioni di euro, contestando 3.716 violazioni e sequestrando valori per 47,1 milioni, il 27% in più rispetto all’anno precedente: il 50% dei risultati scaturisce dai controlli al confine con la Svizzera presso il valico di Ponte Chiasso.

Tra i principali sistemi per aggirare la normativa, i finanzieri hanno rilevato: il frazionamento delle somme tra più passeggeri e l’occultamento della valuta sulla persona, nei vestiti o in doppifondi dei bagagli, degli oggetti trasportati o negli automezzi; queste le ragioni alla base dell’immissione in servizio di unità cinofile appositamente addestrate a riconoscere l’odore della carta filigranata e degli inchiostri impiegati per la stampa delle banconote (cash dog).

Significativi anche i numeri relativi a banconote e monete false sequestrate: oltre 15,6 milioni di euro, con la denuncia di 402 responsabili di cui 111 tratti in arresto. In testa, nella classifica dei biglietti contraffatti, le banconote da 20 euro, seguite da quelle da 50 e 100 euro. Sequestrati anche titoli esteri falsi di valore nominale superiore a 1 miliardo di euro.

Non solo valuta e titoli, ma anche pietre e metalli preziosi. Nel 2012 sono stati sequestrati oltre 335 kg. di oro (+ 653%) e 2.129 di argento (+1.088%) cui si aggiungono 1.874 monili preziosi, in molti casi oggetto di ricettazione: 189 responsabili sono stati denunciati, di cui 21 in stato di arresto.

Tra le indagini più importanti nel settore, quella sull’organizzazione italo-svizzera collegata alla criminalità campana che, per reperire metallo prezioso da esportare illecitamente, si avvaleva di una fitta rete di operatori inseriti nella filiera dei traffici di oro di provenienza illecita (operazione Fort Knox, novembre 2012), nonché quella relativa ad una frode fiscale da oltre cento milioni di euro perpetrata facendo passare i preziosi per rottami da lavorare, con la scoperta di 40 evasori totali (operazione Gold Scrap, marzo 2012).

Sempre nel 2012, la Guardia di Finanza ha denunciato 5.412 responsabili di reati bancari, finanziari, societari e fallimentari, mille in più dell’anno precedente, con il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 200 milioni di euro; 562 sono le persone tratte in arresto. 34, invece, sono le denunce per reati di market abuse e 33 quelle per ostacolo alle attività di vigilanza, con il sequestro di oltre 83 milioni di euro.

I casi più rilevanti riguardano l’indagine su alcune delle principali agenzie di rating operanti a livello mondiale, con la richiesta di rinvio a giudizio di 7 responsabili, la truffa del “Madoff dei Parioli” ed il crack di una importante società di navigazione campana, con un danno complessivo di 1,15 miliardi di euro per oltre 2.800 risparmiatori.

(*) importi in milioni di euro   (**) importi in migliaia di euro   (***) nr. pezzi sequestrati