SEQUESTRO DI VALUTA PER OLTRE 300.000 EURO IN PREGIUDIZIO DI IMPRESA BRIANZOLA OPERANTE NEL SETTORE ELETTRONIC

25 Novembre 2020: FONTE – Guardia di Finanza Comando Provinciale Monza –

 

Militari della compagnia della Guardia di Finanza di Seveso, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione a decreti di sequestro di ingenti somme di denaro contante, oggetto di condotte di appropriazione indebita poste in essere da due soci di una rinomata impresa locale operante nel settore della commercializzazione internazionale di prodotti elettronici. I soci infedeli, in concorso con un terzo soggetto residente nella bergamasca, avevano architettato un fraudolento meccanismo di sovrafatturazione delle forniture, con retro-dazione in contanti del maggiore importo fatturato, così procurando un ingente depauperamento delle liquidità aziendali, che venivano custodite presso le proprie abitazioni nonché all’interno di cassette di sicurezza, noleggiate, per il precipuo scopo, presso diversi istituti di credito. Al termine dell’ attività investigativa, i Finanzieri della Compagnia di Seveso, anche grazie all’ausilio di una unità cinofila antivaluta “cash dog” del corpo, hanno sottoposto complessivamente a sequestro denaro contante per circa trecentomila euro oltre trentamila dollari statunitensi, intercettando altresì una retro-dazione di cinquantamila euro per mano di un soggetto di etnia asiatica, rinvenuti a seguito della perquisizione dell’autovettura utilizzata, nell’occasione, dai tre soggetti recatisi nei pressi della zona industriale di una località toscana al fine di recuperare l’equivalente in contanti della somma in precedenza illecitamente sottratta dalle casse societarie. L’azione di servizio delle fiamme gialle rientra in un più ampio piano di contrasto alle forme di illegalità che minano il corretto funzionamento dell’economia legale, alterando le regole di libera concorrenza del mercato, programmato dal Comando Provinciale di Monza e coordinato dal dipendente gruppo, volto ad individuare le più gravi manifestazioni di illegalità connesse a condotte fraudolente poste in essere a danno del tessuto economico virtuoso.

 

TESTO E FOTOGRAFIA DI PROPRIETÀ – GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE MONZA –

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