21 Dicembre 2018: FONTE – AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI GENOVA 2 AREA VERIFICHE E CONTROLLI – UFFICIO ANTIFRODE –
A seguito di una articolata attività di indagine nel settore del commercio di autoveicoli, delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, 70 ufficiali di polizia giudiziaria del Gruppo Operativo Interregionale Antifrode dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, hanno effettuato, in collaborazione con Polizia Stradale ligure, perquisizioni in oltre 20 siti dislocati nelle province di Genova, Savona, Milano e Aosta.
Sono stati disposti sequestri preventivi di beni per oltre 600 mila euro ed emesse misure di custodia cautelare nei confronti degli autori della frode.
Era stata creata una vera e propria struttura organizzata al fine di evadere totalmente l’IVA e le imposte sul reddito, mediante il ricorso a società “cartiere” figuranti quali acquirenti di automobili, per lo più di origine intracomunitaria, attraverso passaggi fittizi di proprietà a soggetti “prestanome”, ovvero tramite intestazione diretta della documentazione commerciale comunitaria agli acquirenti finali.
In particolare, veniva falsificata la documentazione presentata presso gli Uffici della Motorizzazione Civile al momento di immatricolare le automobili, per far apparire gli acquisti comunitari come effettuati direttamente da parte di soggetti privati (e dunque già assoggettati a IVA nel Paese di origine) o ricadenti nella più favorevole fattispecie fiscale di acquisto con il “regime del margine”.
TESTO E FOTOGRAFIA DI PROPRIETÀ – AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI GENOVA 2 AREA VERIFICHE E CONTROLLI – UFFICIO ANTIFRODE –