03 Marzo 2015: FONTE -Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola-
Nella giornata di oggi, a conclusione di un’articolata indagine coordinata da quest’Ufficio, la Guardia di Finanza della Compagnia di Ottaviano ha eseguito un’ordinanza cautelare a carico di tredici persone, sette delle quali sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e sei all’obbligo di presentazione alla p.g., tra cui figurano un dottore commercialista e due consulenti del lavoro, indagati per i reati di associazione per delinquere, truffa ai danni dell’Inps e favoreggiamento all’ immigrazione clandestina.
Dopo accurate operazioni di polizia giudiziaria, inizialmente attivate di iniziativa e poi coordinate da questa Procura, i militari della Guardia di Finanza hanno portato alla luce l’esistenza di due solide ed organizzate strutture criminali, ben radicate nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e Poggiomarino, dedite alla predisposizione ed instaurazione di fittizi rapporti di lavoro, precostituiti solo cartolarmente, e di brevissima durata, finalizzati esclusivamente al fraudolento percepimento, da parte di lavoratori italiani, di indennità da parte dell’INPS e
ali’ottenimento, da parte di lavoratori stranieri, del pennesso di soggiorno.
Molte risultavano essere le ditte fantasma create dalle associazioni a delinquere al fine di permettere la fittizia instaurazione dei rapporti di lavoro, aziende mai esistite che hanno assunto e licenziato formalmente una quantità enorme di dipendenti che così hanno potuto richiedere ed ottenere i requisiti necessari per l’ottenimento di
indennità di disoccupazione od anche quelle conseguenti alla maternità.
Nell’ambito delle associazioni a delinquere, primario è stato il ruolo svolto dai consulenti del lavoro, i quali, grazie alle loro competenze tecniche, hanno dolosamente creato le imprese fantasma, artatamente gestito i fittizi rapporti di
lavoro, e predisposto, grazie all’apporto fornito dalle collaboratrici dei rispettivi studi professionali, le pratiche necessarie per garantire a centinaia di beneficiari le indennità da parte dell’Inps e i permessi di soggiorno.
Significativo, altresÌ, il ruolo di persone legate agli studi professionali dei consulenti, che, facendo da intermediari tra i professionisti e i potenziali “clienti” dell’associazione, procuravano i contatti necessari per l’avvio delle pratiche illecite; tra questi spiccano soggetti di nazionalità straniera, che vantavano ed utilizzavano, a tutto beneficio delle organizzazioni criminali, i rapporti con intere comunità di cittadini bengalesi e cinesi, strumentalizzando a proprio profitto la loro necessità di regolarizzazione sul territorio dello Stato.
L’attività delittuosa delle organizzazioni ha infatti consentito l’illecito rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno a circa 500 soggetti extracomunitari residenti clandestinamente nel territorio dello Stato, soggetti che le indagini hanno dimostrato aver corrisposto ai professionisti compiacenti intorno ai 10.000 € ciascuno, tra compensi spettanti ai consulenti ed agli intermediari, e contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento per legge sarebbe spettato ai datori di lavoro.
E’ stato, inoltre, disposto dal Gip di Nola il sequestro per equivalente delle somme percepite dalle associazioni a delinquere per un ammontare pari ad euro 650.725,85.
L’operazione costituisce un brillante risultato dell’Autorità Giudiziaria e della Guardia di Finanza, impegnate quotidianamente nelle attività a contrasto delle forme più insidiose di criminalità economica e, in generale, a tutela della sicurezza economico-finanziaria dell ‘area nolana.
Elenco destinatari custodia domiciliare
Manzo Arcangelo, 48 anni, di Terzigno
Avino Francesco, 47 anni, di Terzigno
Guan Guorong, 62 anni, di Terzigno
Giuliano Lino Ciro, 52 anni, di Terzigno
Mohammad Towhid, 32 anni, di San Giuseppe Vesuviano
Esposito Giorgio Francesco, 71 anni, di San Giuseppe Vesuviano
Esposito Fabio, 43 anni, di San Giuseppe Vesuviano
Elenco destinatari obbligo di presentazione alla p.g.
Nappo Michela, 26 anni, di Terzigno
Boccia Pasquale, 35 anni, di Terzigno
Galasso Martino, 39 anni, di Poggiomarino
Rho Maria, 53 anni, di Cercola
Ambrosio Rosa, 44 anni, di San Giuseppe Vesuviano
Montechiaro Giuseppe, 41 anni, di Capaccio