I controlli fiscali – Sequestrata lussuosa villa per un valore di oltre un milione di euro

25 Ottobre 2012: FONTE-GdF-  Il Nucleo di Polizia Tributaria di Pesaro, a conclusione di un’articolata attività investigativa, ha messo i “sigilli” a una prestigiosa villa, sita a Mercatello sul Metauro, di proprietà di un’infermiera in servizio presso un nosocomio della provincia.

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, ha colpito una recentissima costruzione di pregio, costituita da 9 stanze e ampio spazio verde circostante, il cui valore commerciale è di oltre 1.000.000,00 di euro.

Il provvedimento di sequestro nei confronti dell’insospettabile infermiera, accusata del reato di riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, scaturisce da una pregressa attività di frode fiscale e bancarotta fraudolenta perpetrata dal coniuge, titolare, in passato, di concessionarie di autovetture in provincia di Perugia.

L’indagine, nata dall’esame dei movimenti di capitale nell’ambito del costante monitoraggio delle operazioni bancarie sospette, ha permesso agli investigatori della Guardia di Finanza di spulciare i conti della donna e di ricostruire – attraverso l’analisi delle operazioni, dei continui versamenti di contante e degli assegni emessi, a ignare colleghe, e successivamente annullati – l’iter dei movimenti fatti dalla donna e di capire che si trattava di riciclaggio di capitali, impiegati poi per la realizzazione dell’immobile in argomento.

L’interessata, in caso di condanna, rischia una pena fino a dodici anni di reclusione.

 

 

Condividi

Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Sponsor

Articoli correlati